Sprawdź co oferuję nasz program i już dziś zapewnij bezpieczeństwo swojej firmy
1
Wprowadź odpowiednie procedury w swojej instytucji
Wdrożenie odpowiednich procedur w twojej organizacji w zakresie przepisów dotyczących Sygnalistów oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), jednym z obowiązków jest posiadanie i skuteczne wdrożenie odpowiednich procedur. Właśnie w tym miejscu wkracza AMLEX.
AMLEX to zbiór gotowych procedur, które z łatwością dostosujesz do potrzeb Twojej firmy. Nasz program umożliwia spełnienie wszystkich wymogów związanych z przepisami dotyczącymi:
• Sygnalistów
• Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
• Ochrony danych osobowych (RODO)
Przeszkol pracowników
Zgodnie z wymogami, instytucje podlegające przepisom zobowiązane są do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie ich praw, obowiązków, wewnętrznych procedur oraz możliwości dokonywania zgłoszeń.
Dla osób korzystających z licencji programu Amlex, szkolenie pracowników staje się łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. W ramach programu, umożliwiamy darmowe szkolenia dla dowolnej liczby pracowników. Nasz system zawiera gotowe materiały szkoleniowe oraz przeprowadza wewnętrzny egzamin, którego zdanie owocuje certyfikatem.
Posiadanie certyfikatów staje się solidnym potwierdzeniem przeszkolenia personelu, co stanowi wartościową podstawę w przypadku kontroli lub audytu.
3
Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne
Współcześnie każda instytucja podlegająca przepisom ma obowiązek posiadać skuteczny system anonimowych zgłoszeń wewnętrznych. Możliwość ta, zapewniająca pełną anonimowość dla sygnalisty, odgrywa kluczową rolę w spełnianiu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
Program Amlex umożliwia dokonywanie zgłoszeń zarówno imiennych, jak i anonimowych. Co więcej, każde zgłoszenie jest automatycznie rejestrowane w naszym elektronicznym rejestrze, co ułatwia zarządzanie nimi w sposób przejrzysty i wygodny.
Dzięki Amlex możesz mieć pewność, że Twój system anonimowych zgłoszeń jest zaawansowany, skuteczny i zgodny z przepisami.
Prowadź rejestr transakcji oraz przekazuj go do GIIF
W ramach kluczowych funkcji naszego programu istnieje możliwość prowadzenia elektronicznego rejestru transakcji, co umożliwia użytkownikowi błyskawiczny dostęp do aktualnych oraz wcześniejszych operacji w czytelny sposób. Nasza aplikacja pozwala także na generowanie wniosków dotyczących transakcji podejrzanych, które następnie mogą zostać przekazane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Wprowadzenie i zarządzanie rejestrem transakcji jeszcze nigdy nie było tak proste i intuicyjne. Dzięki Amlex masz pewność, że utrzymanie klarownego rejestru i spełnienie wymogów przekazywania informacji są realizowane w najefektywniejszy sposób.
