Czym jest AMLEX?

Amlex to rozwiązanie dające Twojej firmie pełne zabezpieczenie w zakresie przepisów dotyczących:

  • AML
  • Sygnalistów
  • RODO

    • Dla kogo jest przeznaczony?

    Dla wszystkich instytucji obowiązanych, w szczególności:

  • Biur rachunkowych
  • Doradców podatkowych
  • Fundacji
  • Pośredników sprzedaży nieruchomości

    • Dlaczego AMLEX?

  • Bezpieczeństwo– Masz pewność, że Twoja firma spełnia wszystkie wymogi prawne,
  • Oszczędność– Licencja bezterminowa w ramach jednej niskiej opłaty,
  • Kompleksowość– Dokumenty, rejestry, system zgłoszeń– wszystko w ramach jednej aplikacji,
  • Uniwersalność– Jedna licencja niezależnie liczby pracowników i stanowisk pracy.

    • Zamów program

    Jako instytucja obowiązana masz m.in. obowiązek:

    • Wprowadzenia niezbędnych procedur,
    • Posiadania mechanizmu anonimowych zgłoszeń,
    • Utrzymywania rejestru zgłoszeń,
    • Monitorowania rejestrów transakcji przekraczających wyznaczone progi,
    • Przeprowadzania regularnych ocen ryzyka i aktualizacji co najmniej co 18 miesięcy.

    Akty prawne:

    • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
    • Ustawa z dnia 30.03.2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

    Kary za nie wypełnienie wymogów:

    • Sygnalista– do 4,32 miliona złotych i/lub pozbawienie wolności do trzech lat,
    • AML– do 5 milionów euro lub 10% obrotu, kara nakładania na firmę + do 1 miliona złotych kara nakładana na osobę odpowiedzialną i/lub pozbawienie wolności do lat dwunastu,
    • RODO– do 20 milionów euro lub 4% obrotu u/lub pozbawienie wolności do lat trzech.

    Największe kary nałożone w 2022 roku:

      AML
    • 2 950 000 złotych nałożona na spółkę STS SA
    • 3 000 000 złotych nałożona na ING Bank Śląski
      • RODO
    • 4 911 732 złotych nałożona na firmę Fortum Marketing And Sales Polska S.A.
    • 1 599 395 nałożona na firmę P4 Sp. z o.o.

    Zobacz co mówią o nas nasi klienci

    • Janusz Rynk

      W naszym biurze rachunkowym przykładamy bardzo dużo wagę do wszystkich przepisów. Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasad dotyczących AML, RODO, a także Sygnalistów. Program AMLEX pozwala nam na spełnienie wszystkich obowiązków prawnych przy pomocy jednego rozwiązania, a imienne certyfikaty dla pracowników dają nam poczucie spokoju, że podczas kontroli nie zostaniemy ukarani.

      Janusz Rynk
      FPD Sp. z o.o.
    • - Bogdan Orlik -

      Jako instytucja obowiązana do wdrożenia i przestrzegania zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zdecydowałem się na program InfoGIIF. Mogłem przeszkolić pracowników, wdrożyć procedury oraz prowadzić rejestr transakcji. Polecam program InfoGIIF jako kompleksowe rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

      - Bogdan Orlik -
      "BPO" Firma Konsultingowa
    • - Michał Kaczmarski -

      Pragnę zarekomendować produkt InfoGIIF, dzięki któremu zostały w naszym biurze wprowadzone w bardzo przyjazny i szybki sposób procedury GIIF dla Biura Rachunkowego

      - Michał Kaczmarski -
      Kognitariat - Parter Zarządzający