
Czym jest AMLEX?

Amlex to rozwiązanie dające Twojej firmie pełne zabezpieczenie w zakresie przepisów dotyczących:

Dla kogo jest przeznaczony?

Dla wszystkich instytucji obowiązanych, w szczególności:

Dlaczego AMLEX?

Jako instytucja obowiązana masz m.in. obowiązek:

- Wprowadzenia niezbędnych procedur,
- Posiadania mechanizmu anonimowych zgłoszeń,
- Utrzymywania rejestru zgłoszeń,
- Monitorowania rejestrów transakcji przekraczających wyznaczone progi,
- Przeprowadzania regularnych ocen ryzyka i aktualizacji co najmniej co 18 miesięcy.
Akty prawne:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
- Ustawa z dnia 30.03.2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Kary za nie wypełnienie wymogów:

- Sygnalista– do 4,32 miliona złotych i/lub pozbawienie wolności do trzech lat,
- AML– do 5 milionów euro lub 10% obrotu, kara nakładania na firmę + do 1 miliona złotych kara nakładana na osobę odpowiedzialną i/lub pozbawienie wolności do lat dwunastu,
- RODO– do 20 milionów euro lub 4% obrotu u/lub pozbawienie wolności do lat trzech.
Największe kary nałożone w 2022 roku:

- AML
- 2 950 000 złotych nałożona na spółkę STS SA
- 3 000 000 złotych nałożona na ING Bank Śląski RODO
- 4 911 732 złotych nałożona na firmę Fortum Marketing And Sales Polska S.A.
- 1 599 395 nałożona na firmę P4 Sp. z o.o.